PDF anonim şirket ana sözleş -Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve - Migros Ticaret AŞ - e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etme
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etme

Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve - Migros Ticaret AŞ

e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etme 22 Haz 1973 e) Kemal Zorlu Ali Çetinkaya Bulvarı No 17 İzmir T C ŞİRKETİN Şirketin maksat ve mevzuuna giren ithalat, ihracat, nakliye, inşaat,  e) Faaliyet konusuna yönelik olarak depolar kurabilir, mağazalar açabilir, 12 Şirket'in

Related PDF

Ana Sözleşme - Ege plast

22 Haz 1973 e) Kemal Zorlu Ali Çetinkaya Bulvarı No 17 İzmir T C ŞİRKETİN Şirketin maksat ve mevzuuna giren ithalat, ihracat, nakliye, inşaat, 
PDF

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

e) Faaliyet konusuna yönelik olarak depolar kurabilir, mağazalar açabilir, 12 Şirket'in maksat ve mevzuuna giren maddelerin üretim ve pazarlaması için 
PDF

2013 Genel Kurul Bildirgesi - Senapa

E Şirket mevzuuna giren mamüllerin depolanması Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve 
PDF

AKDENİZ FAKTORİNG ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur a Yurtiçi ticari e Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek,bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında
PDF

1 C FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm 1

e Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve
PDF

Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve - Migros Ticaret AŞ

a Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde e Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye 17 maddelerinin kapsamına giren görev ve
PDF

Anestesia Paravertebral com Lidocaína ou Ropivacaína em Equinos: Estudo Comparativo

recomendações para anestesia regional em cirurgia ambulatória

Villela, Ana Carolina Vasques Anestesia epidural toracolombar com lidocaína a 2 ou lidocaína hiperbárica a 5 pelo uso de cateter epidural totalmente anestesia infiltrativa com 3 mL de lidocaína a 1 , deve se aguardar de 33 a 85 Skin and subcutane ous

  1. anestesia epidural toracolombar com lidocaína a 2% ou lidocaína
  2. cloridrato de lidocaína
  3. Latência da Lidocaína a 1% para Anestesia
  4. Anestesia epidural com lidocaína
  5. bupivacaína ou
  6. Latência da Lidocaína a 1% para Anestesia Infiltrativa da
  7. Aplicação clínica do bloqueio anestésico paravertebral
  8. Anestesia Regional
  9. recomendações para anestesia regional em cirurgia ambulatória
  10. cloridrato de lidocaína 1
  11. 0% e 2
  12. 0% + hemitartarato

Como montar um serviço de personalização de bolos e doces

Como montar um Centro de Reabilitação de Alta - Fisio Care Pet

A compatibilidade entre o público local e o padrão de serviço a ser prestado Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar a sua empresa (quando for  venda cada serviço, o ponto de equilíbrio, margem de lucro, o fluxo de caixa, e os seus índices

  1. Como montar uma empresa de prestação de serviços para
  2. Como montar uma empresa de revisão e manutenção de
  3. Como montar serviço de facilidades empresariais
  4. Como montar um serviço de reparos residenciais
  5. Como montar uma fabrica de produtos de chocolate
  6. Como montar um Centro de Reabilitação de Alta
  7. manual de orientações sobre constituição de serviço de inspeção
  8. Como montar e regularizar um provedor comunitário
  9. Como sua empresa pode conquistar resultados reais e montar uma
  10. Palestra Como montar hotel fazenda

Küresel İktisadi Toparlanmada Kararsızlık ve 2015

1 1) Giriş Küresel Finans Krizi, 2006 yılında ABD' de mortgage

başlarken ortaya çıkan bir “kararsızlık” anını ifade etmektedir5 Buna karşılık kriz, Çince de ise müdahale ile toparlanma sürecine girmiştir Buna karşılık kimi Küresel Kriz 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Bağıntıları Ve Türk Bankacilik  2013 yılına baktığımızda, küresel iktisadi ortamdaki nispi

  1. KÜRESEL KRİZİN BÜYÜYEN ETKİSİ VE 1929 DÜNYA EKONOMİK
  2. 1800'lerin Küresel Krizleri
  3. iktisadi ve idari bilimler dergisi
  4. Türkiye'nin Küresel Rekabet Düzeyi 2011
  5. Küreselleşme mi
  6. Giriş Küresel Finans Krizi
  7. ekonomisini de etkileyen küresel ekonomik krizin Tokat merkez ilçedeki gıda sanayi
  8. küresel iktisadi ortamdaki nispi düzelmelerin devamı
  9. ekonomilerinden ABD'de ise 2012 yılının genel anlamda bir toparlanma yılı
  10. iktisadi krizin yönetiminde ve sorunlar karşısında çoğu kez kararsız ve etkisiz

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACION CURRICULAR

sobre Adaptaciones Curriculares - la ardilla digital

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR (DIAC) 1 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA DOCUMENTO  DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR INFORMATIZADO Martínez Alcolea, A y Calvo Rodríguez, Ángel R 2 I DATOS DE  DEL DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN

  1. Documento individual de adaptación curricular
  2. Documento de Adaptación Curricular Individualizada 2
  3. modelo para la elaboración del documento individual de adaptación
  4. Instructivo Adaptación Curricular
  5. documento individual de adaptaciones curriculares de ampliación
  6. 1 documento individual de adaptación curricular
  7. Manual de Adecuaciones Curriculares
  8. sobre Adaptaciones Curriculares
  9. Adaptaciones Curriculares
  10. las adaptaciones curriculares

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Desayuno Cereales ricos en fibra All Bran® Flakes Chocolate Leche Semidesnatada Zumo de  Tell your students that “Monday, Tuesday, Wednesday, Oh!” and or “Lunes, martes, Monday martes

  1. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
  2. lunes
  3. martes
  4. miércoles
  5. Días de la Semana LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
  6. Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Miniclub
  7. Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
  8. Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
  9. domingo lunes martes miercoles jueves viernes sabado
  10. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes

+ Gu Below the mountain are waterfalls first described by the Duca degli Abruzzi Guida 1938 HCH79 Shedda (Sheda, Schadda, Sciadda) 07 36 WO Gz

of advising administration In terms of institution type, 38 of stakeholders may take our self assessment survey to identify their institutional profile, and and specific categories where technology may be underutilized in supporting advising Dec 23, 2015 degrees in a timely

  1. driving toward a degree
  2. Advising Strategies to Support Timely Graduation
  3. The Power of Advising in Community Colleges
  4. Proactive Advising
  5. guidelines for baccalaureate degree programs in public
  6. Advising Models
  7. Appreciative Advising to Promote Degree
  8. Focus Areas Advising Syllabus UNG Academic
  9. Final Report for Undergraduate Advising Task Force
  10. School of Business Administration Undergraduate Student Services

IM NAMEN DER REPUBLIK. 3 Ob 6/04k

im namen der republik - Konsumentenfragen

26 Apr 2019 Landesgericht Eisenstadt 13 R 147 18t Im Namen der Republik in der Entscheidung 3 Ob 237 16y vom 26 1 2017 gebührt meiner Klientin  14 Dez 2010 3 Ob 82 10w Der

  1. Im Namen der Republik
  2. BESCHLUSS und IM NAMEN DER REPUBLIK
  3. Slowakische Republik Ländercode 243
  4. ob die strafbare Handlung ein Verbrechen oder ein
  5. 3 Z 15 ZaDiG vom
  6. ob der
  7. 7 Ob 40
  8. 2 Ob 74
  9. III

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

Reglamento Interno del Organismo Público - Zapopan

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES Al margen un sello que dice Gobierno de Jalisco Poder Ejecutivo 14 Dic 2017 Reglamento Interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a efecto de reglamentar la estructura y funcionamiento del Instituto  2 Ene 2014

  1. REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE
  2. Reglamento Interno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
  3. REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO JALISCIENSE
  4. LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE
  5. Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de ciencias Forenses
  6. Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la
  7. Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres
  8. reglamento del instituto municipal
  9. Reglamento Interno del Organismo Público
  10. Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo
Home back1210 12111212121312141215 Next

?KÜMLERİ : KURULUŞ : KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANONİM ŞİRKETİ MADDE : 1- Aşağıda ad...

Description

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANONİM ŞİRKETİ I- KURULUŞ HÜKÜMLERİ : KURULUŞ : MADDE : 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri ile nev'i değiştirme hakkındaki hükümlerine tevfikan İstanbul Ticaret Sicilinde 21271/5523 sayı ile müseccel Yeni Kontrplak Limited Şirketi'nin,

anonim şirket haline getirilmesi suretile bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

No.65/3 de mukim (T.C.) tebaasından,

Nişantaşı Teşvikiye Kalıpçı Sk.No.119/5 de mukim (T.C.) tebaasından,

Nişantaşı Teşvikiye Kalıpçı Sk.No.119/5 de mukim (T.C.) tebaasından,

No.65/5 de mukim (T.C.) tebaasından,

Taksim Cumhuriyet Cad.

Yeşilyurt Ürgüplü Sok.

No.7 de mukim (T.C.) tebaasından,

Taksim Ayazağa Kavala Apt.

No.50/5 de mukim (T.C.) tebaasından,

Yenişehir,

Kızılırmak Cad.

No.27/11 Şeker Apt.

Taksim Ayazağa Kavala Apt.

No.50/5 de mukim (T.C.) tebaasından,

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU : MADDE: 2- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca muameleler şunlardır : 1- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya,

mobilya parça ve yardımcı elemanları,

mobilya üretimi için gerekli yardımcı malzeme,

yatak ve baza ile oturma grupları ve oturma grupları benzerlerinin imalatlarını gerçekleştirmek,

her türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak.

makine ve techizat ile ham madde,

yurt içinden veya yurt dışından temin etmek.

ithal veya satın alma yolu ile temin ettiği mal ve mamullerin,

satış teşkilatı ile veya anlaştığı bayiler ile toptan veya perakende satışını yapmak veya ihraç etmek.

b) Şirketin maksat ve mevzuuna uyan başka şirketlerle birleşmek veya bu gibi kuruluşları devralmak veya iştirak etmek,

müşterek işler yapmak,

bayilik ve mümessillik deruhte etmek,

komisyon işleri ifa etmek ve bu şirketlerin hisse,

aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satmak ve lüzumu halinde tahvil ve finansman bonosu ihraç etmek.

c) Şirketin amaç ve konusuna uyan başka şirketlerin veya firmaların iş yerlerine işçi yerleştirilmesi temini konularında danışmanlık yapmak.

d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını,

alameti farikaları ve ticaret unvanlarını kendi namına tescil ettirmek,

devretmek ve bunlara müteallik lisanslar almak,

mübadele etmek,

devreylemek veya teminat olarak göstermek.

e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etmek,

tasarruf etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak,

icabında bunları ahara satmak veya ahara kiralamak veya şirkete ait gayrimenkuller ile makina ve tesisleri icabında rehin ve ipotek etmek,

başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek ve ipotekleri kaldırmak.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,

rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket’in kendi adına ve 3.

teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ŞİRKETİN ÜNVANI : MADDE: 3- Şirketin Ünvanı (Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) dir.

ŞİRKETİN MERKEZİ : MADDE: 4- İstanbul'dadır.

Şirket,

idare meclisinin kararı ile ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülkelerde şubeler,

işletir,

kiralar ve mümessillikler tesis edebilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ : MADDE : 5- Şirket kati kuruluşundan başlamak üzere müddetsiz olarak kurulmuştur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000.-( seksenmilyon ) Türk Lirası olup,

her biri 1.- (Bir) Kuruş itibari kıymette 8.000.000.000.- (sekizmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000.- (Ellimilyon) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye hamiline yazılı :

İdare Meclisi,

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak,

gerekli gördüğü zamanlarda hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya,

itibari değeri üstünde pay çıkarmaya yetkilidir.

Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye kalbedilmek suretiyle artırılan sermaye payları şirket ortaklarına payları oranında bedelsiz olarak verilir.

PAYLARIN İHRAÇI : MADDE : 7- Bu maddenin iptaline karar verilmiştir.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ : MADDE: 8- Her pay şirkete karşı bölünmez bir bütündür.

Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 400.

PAYLARIN DEVRİ : MADDE: 9- Paylar TTK hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI : MADDE: 10- Şirket sermayesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde idare Meclisi kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yeni pay ihracı suretiyle sermaye arttırılması halinde eski pay sahiplerinin,

yeni çıkarılacak paylardan almak husunda rüçhan hakları vardır.

Bu rüçhan hakkının,

Türk Ticaret Kanununun 394.

Maddesine uygun olarak,

hangi şartlar dahilinde ne kadar müddet içinde ve ne şekilde kullanılacağını idare meclisi tayin eder.

III-İDARE MECLİSİ: MADDE : 11- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K.

ile bu esas mukavele hükümleri dairesinde seçilecek en az 5,

en çok 7 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİ VE SÜRESİ: MADDE: 12- Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini Genel Kurul belirler.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

AZALIĞIN İNHİLALİ: MADDE: 13- Vefat eden veya istifa ederek azalık sıfatı sükut eden İdare Meclisi azalıklarına Türk Ticaret Kanununun 312 nci maddesi 2.fıkrasına göre,

İdare Meclisince münasip görülen zevat seçilir ve bu şahıslar umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife görürler,

seçilenler umumi heyetçe kabul edilir ise kendilerinden evvelki azaların bakiye müddetlerini ikmal ederler.

İDARE MECLİSİ REİS VE REİS VEKİLLİĞİ: MADDE: 14- İdare Meclisi azaları arasından bir reis ve reis vekili seçer.

Reis ve reis vekilinin bulunmadığı toplantılarda İdare Meclisine azaların kendi aralarından seçeceği biri riyaset eder.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE : 15- Yönetim Kurulu toplantılarını şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun izniyle uygun görülecek diğer bir yerde yapar.

Yönetim Kurulu toplantılarının uzaktan erişim sağlayan teknolojik yöntemlerle de yapılması mümkündür.

Yönetim Kurulu,

şirketin işleri ve muamelatı lüzum gösterdikçe toplanır.

Bundan başka başkanın veya herhangi bir üyenin lüzum göstermesiyle de toplanmaya mecburdur.

Bu takdirde toplantı teklifi başkana yapılır ve başkan da en geç iki hafta içinde meclisin toplanmasını temin eder.

Yukarıdaki hükümler mahfuz kalmak şartı ile Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.

İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: MADDE : 16- Şirketin umumi sevk ve idaresi ile üçüncü şahıslara karşı temsili idare Meclisine aittir.

Bu cümleden olmak üzere İdare Meclisi,

şirket adına,

şirketin mevzuunu teşkil eden bütün iş ve muameleleri sevke,

bunlarla ilgili her nevi akit ve muameleler icra etmeğe,

icabında sulh ve ibraya ve hakem tayin etmeğe,

ipotekli veya ipoteksiz istikraz yapmaya selahiyetlidir.

Şirketi ilzama yetkilidir.

MADDE : 17- İdare Meclisi,

haiz olduğu temsil ve idare selahiyetlerinin kendi içinden seçeceği bir veya müteaddit murahhas üyelere verebileceği gibi şirketi temsil ve idare etmek üzere hissedarlar arasından veya hissedarlar dışından şahısları da tayin edebilir.

Murahhas üyelere ve vazifelendirilecek diğer eşhasa verilecek ücret,

prim ve ikramiyeyi İdare Meclisi tespit eder.

Temsil ve idare vazife ve selahiyetlerinin kimlere ve hangi derecelerde ve hangi hususlarda verildiğine dair İdare Meclisi kararları,

usulüne göre tanzim edilecek sirkülerler ile belli edilir.

MADDE : 18- İdare Meclisi şirketin senelik bilanço,

kar ve zarar hesaplarını yıllık faaliyet raporunu kanunen muayyen müddet içerisinde hazırlar,

bunları ve temettüün dağıtma şekli ve tarihi hakkındaki teklif varakalarını umumi heyet toplantısından en az bir ay evvel şirket murakıplarına verir ve en az 15 gün evvelden hissedarların tetkik nazarlarına arzeder.

Yukarıda yazılı bütün selahiyetler tahdidi olmayıp İdare Meclisi,

Türk Ticaret Kanununda yazılı selahiyetlerin kaffesini haizdir.

MESULİYET: MADDE : 19- İdare Meclisi azaları şahsen deruhte ettikleri hususlardan dolayı mesul olup,

şirketin taahhütlerinden dolayı şahsen mesul değildirler,

İdare Meclisi azalarının mesuliyeti Türk Ticaret Kanununun 336 ıncı madde ve müteakip maddelerine göre tayin edilir.

ÜYELERE VERİLECEK ÜCRET: MADDE : 20- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca,

komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

UMUMİ MÜDÜRLÜK: MADDE : 21- Umum Müdürlük,

Umum Müdür ile Umum Müdür yardımcılarından terekküp eder.

Umum Müdür ve yardımcıları idare meclisi tarafından seçilir.

Umum Müdür ve yardımcılarının maaşı vesair ödenekleri İdare Meclisince tayin olunur.

İDARENİN SELAHİYET VE VAZİFELERİ: MADDE: 22- Umum Müdür ve yardımcılarının selahiyet ve vazifeleri ve vazife müddetleri Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde idare meclisi tarafından tayin ve tatbik olunur.

Müdürlerin mesuliyeti de keza Türk Ticaret Kanununun 342.nci maddesine göre tayin olunur.

MURAKIPLARIN SEÇİLMESİ : MADDE: 23- Ana sözleşme ve T.T.K.

hükümlerine göre şirketi murakabe etmek için umumi heyetçe gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten T.T.K.’nun bu husustaki hükümleri göz önünde bulundurularak en çok üç sene için iki murakıp seçilir.

Müddetleri biten murakıplar tekrar seçilebilir.

Murakıplara verilecek aylık veya senelik ücret umumi heyetçe tayin edilir.

MURAKIPLARIN VAZİFESİ : MADDE: 24- Murakıplar Türk Ticaret Kanununda yazılı görevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka,

şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde umumi heyeti fevkalade toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemine madde koydurmaya yetkilidirler.

Murakıplar,

İdare Meclisi toplantılarında rey vermemek ve müzakerelere katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler.

Uygun gördükleri hususları İdare Meclisi gündemleri ile adi ve fevkalade umumi heyet toplantıları gündemlerine koydurabilirler.

Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı T.T.K.

nun hükümleri dairesinde müteselsilen mesuldürler.

IV – GENEL KURUL TOPLANTILAR : MADDE: 25- Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

TOPLANTI YERİ : MADDE: 26- Umumi heyetler,

şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir diğer mahallinde toplanır.

TOPLANTININ HABER VERİLMESİ : MADDE: 27

mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,

mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak,

her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir TOPLANTI VE REY NİSABI : MADDE: 28- Türk Ticaret Kanununda toplantı ve karar ittihazı için daha fazla bir ekseriyet nisabı gösterilen veya ittifak şart koşulan haller haricinde umumi heyetlerdeki toplantı ve rey nisabı için Türk Ticaret Kanununun 372.

nci maddesi hükümleri tatbik olunur.

REY HAKKI : MADDE: 29- Gerek fevkalade ve gerekse adi umumi heyet toplantılarında her hissenin bir rey hakkı vardır.

TEMSİL HAKKI : MADDE: 30- Umumi heyet toplantılarında hissedarlar,

kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıta ile de temsil ettirebilirler.

TOPLANTIYA İŞTİRAK : MADDE: 31- Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunmayan pay sahipleri kendilerini,

diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekalet ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

HİSSEDARLAR CETVELİ : MADDE: 32- Umumi heyet toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerinin ad ve soyadlarıyla ikametgahlarını ve hisseleri ile kullanacakları rey miktarını gösteren bir cetvel tanzim ve İdare Meclisi tarafından tasdik edilerek görüşmelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretin umumi heyet katipliğine verilmesi gereklidir.

MADDE: 33- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri Genel Kurul toplantısının bitimine kadar sahip oldukları payları başkasına herhangi bir suretle devredemezler.

UMUMİ HEYET RİYASETİ VE MÜZAKERE USULÜ : MADDE: 34- Genel Kurul toplantılarında aranacak yeter sayı hakkında ve diğer tüm hususlarda TTK hükümleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ : MADDE: 35- Ana sözleşmenin hükümlerinin tadili ve bu maksatla yapılacak umumi heyetin toplantıları ve rey hakkı ile karar nisapları Türk Ticaret Kanununun 388.

nci maddesi hükümlerine tabidir.

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlıdır.

Bu yoldaki değişikliklerin usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ve ilana tabi hususların ilanından sonra muteber olur.

REY VERME : MADDE: 36- Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırma suretiyle verilir.

Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli reye başvurmak gereklidir.

V- ŞİRKET HESAPLARI VE KARIN TEVZİİ HESAP YILI :

MADDE: 37- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlıyarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ : MADDE: 38- Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirden her türlü masraflar,

ücret,

tazminat vesair diğer bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi karını gösterir.

Safi kar aşağıda yazılı olduğu üzere ayrılır ve dağıtılır.

Safi Kardan,

a) Sermayenin % 20 sini buluncaya kadar,

% 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Şirket tüzel kişiliğine tereddüp eden bilcümle yasal ve mali yükümlülükler ayrıldıktan sonra,

Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan oran ve miktarlarda ortaklara birinci kar payı tahsis olunur.

c)Umumi Heyet tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı,

bağımsız üyeler hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere İdare Meclisi Azalarına tahsis olunur.

Pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunan oran ve miktarlarda karpayı ayrılmadıkça İdare Meclis Azalarına kardan pay verilemez.

2Umumi Heyet,

safi kardan % 5 kanuni yedek akçeyi,

vergi mükellefiyetlerinin karşılıklarını ve 1.

karpayını ayırdıktan sonra,

kalacak miktarın tamamının 2.

fevkalade yedek akçeye veya ertesi seneye devrine karar verebilir.

3Safi kardan,

karpayının % 5'i hariç olmak üzere,

pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış miktarlardan T.T.K.

% 10 kesilerek umumi yedek akçeye eklendikten sonra kalanı ilgililere ödenir.

4Karpayı ödeme zamanı,

İdare Meclisinin teklifi üzerine,

Sermaye Piyasası Kanunu ve bu husustaki mevzuata uygun olarak,

Genel Kurulca veya İdare Meclisince kararlaştırılır.

Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

T.T.K.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen I.

başka yedek akçe ayrılmasına,

ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,

müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İHTİYAT AKÇESİ : MADDE: 39- Şirket tarafından her seneki safi kardan ayrılır.

Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçe,

esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye,

işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeğe elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

TEMETTÜNÜN HİSSEDARLARA TEVZİİ : MADDE: 40- Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve şekilde tevzi edileceği,

İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır.

Bu ana sözleşme ve kanun hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ : MADDE: 41- Şirket Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder.

Bundan başka kanun ve işbu ana sözleşme dairesinde umumi heyet kararı ile de fesih olunabilir.

Şirket,

infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin olunur.

ŞİRKETE AİT İLANLAR : MADDE: 42- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına iliskin olarak,

yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine ait ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar / zarar cetveli ile,

denetim raporu kurul tarafından belirlenen şekil ve esaslar dahilinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü gazetelerde ilan olunur.

Ortaklık Yönetim Kurulu,

yapılan ilanı yıllık faaliyet raporu ve denetim raporunu Genel Kurul Toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

LİMİTED ŞİRKETİN BÜTÜN AKTİF VE PASİFİ İLE DEVRİ : MADDE: 43- Yeni Kontrplak Limited Şirketi'nin ortaklar kurulunca 7.2.1968 tarihinde ittihaz olunan karar gereğince limited şirket aktif ve pasif kıymetleri bütün hukuk ve vecaibiyle birlikte bu anonim şirkete intikal etmiştir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE : MADDE: 44- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER : MADDE: 45- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Ahmet Oğuz Dağdelen Halise Yıldız Dağdelen Vekili Oğuz Dağdelen Gündüz Dağdelen Vekili Oğuz Dağdelen Hatice İnci Buharalı Fikret Erenyol Dündar Kaya Buharalı Dr.Macit Sirel Nuri Seyit Karagözoğlu Yıldız Kömürcüoğlu Nevzat Karagözoğlu Bu mukavele altına konan imzaların adları sanları dairece maruf Ahmet Oğuz Dağdelen kendi adına asaleten ve hülaasları ekli vekaletnamelere istinaden müvekkilleri Gündüz Dağdelen ile Halise Yıldız Dağdelen'e vekaleten ve diğerlerinin Hatice İnci Buharalı,

Fikret Erenyol,

Dündar Kaya Buharalı,

Macit Sirel,

Nuri Seyit Karagözoğlu,

Yıldız Kömürcüoğlu ile Nevzat Karagözoğlu'na ait olduğu tasdik olunur.

Bin dokuz yüz altmış sekiz yılı Mayıs ayının ondördüncü Salı günü.

14.5.1968

ESAS MUKAVELENİN İLAN EDİLDİĞİ TÜRKİYE SİCİL GAZETESİNİN TARİH VE NUMARASI : 19.6.1968/3384 TESCİL KARARLARI : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN Sicil No : 21271/5523 TİCARET ÜNVANI : Eski : YENİ KONTRPLAK LİMİTED ŞİRKETİ Yeni : YENİ KONTRPLAK ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ İKAMETGAH : İstanbul vilayeti dahilinde Eyüp semtinde Bahariye mahallesinde Silahtarağa Caddesinde 108 numara.

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan limited şirketin nev'i değişikliğine dair İstanbul 3.

noterliğinden tasdikli 13.6.1968 tarih ve 5910 sayılı ortaklar kararının ve Ticaret Bakanlığının 7.6.1968 tarihinde tasdikinden geçen anonim şirket esas mukavelenin İstanbul Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin 12.6.1968 tarih ve 1968/412 sayılı kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.6.1968 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Esas No : 968/452 Karar No : 968/412 HEYET Başkan : Fikret Davaz Üye : Şükrü Torun Üye : Orhan Gönen Başkatip : Muhterem Kaynar Kurmaya çalıştıkları Yeni Kontrplak Limited Şirketinin tebdili suretiyle,

Yeni Kontrplak Anonim Şirketi'nin tasdiki kurucuların imzalarını taşıyan beyanname ile istenmekle ekli bilgiler incelenip gereği düşünüldü.

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü ve kurulmasına izin verildiği,

esas sermayenin yüzde 25'inin Türk Ticaret Bankası Galata Şubesine yatırıldığı anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanunu'nun 303 üncü maddesi delaletiyle 299 uncu maddesi gereğince (Yeni Kontrplak Anonim Şirketi) nin kuruluşunun tasdikine,

Başkatip (Resmi Mühür ve imza)

Esas Mukavelede Yapılan Değişikliklerin İlanına Ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi,

Sayısı ve Değişikliğe Uğrayan Eski Madde Metinleri ,

Çıkarılarak Yeni Metinler İlgili Maddelerdeki yerine dahil edilmiştir.

Değişiklikere ait T.T.

Sicili Gazetesinin Tarihi Sayısı 22.06.1970/3981 Madde : 619.12.1975/280

Madde : 2Madde : 3Madde : 6Madde : 9Madde :38-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 3-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6Madde : 9Madde :11Madde : 6Madde :10Madde :12Madde :38Madde :42Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 6-

Madde : 2-3-11-12-23

Madde : 6-7-8-9-10-31-33-34

Madde : 6

Madde : 6

Madde :2-6-11-12-15-20-25-27-38-42-45